Junta General ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en Algorta-Getxo, calle Bostgarrena, 20, Bajo-izquierda, el próximo día 26 de mayo de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 20, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2007. Tercero.-Disolución y liquidación de la sociedad. Cuarto.-Nombrar Liquidadores. Quinto.-Aprobación del Balance final de Liquidación. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores a dicho efecto.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener la entrega o pedir el envío gratuito de copia de dichos documentos.

Algorta-Getxo, 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Ángel Ereño Murua.-21.142.