INMOBILIARIA GABARRO BADIA SA

Convocatoria de Juntas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad "Inmobiliaria Gabarró Badia, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Avda. Francesc Macià nº 60, planta 19 (Torre Millenium), 08208 de Sabadell (Barcelona) el día 21 de febrero de 2023 a las 11:00 horas para tratar los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de un auditor para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Interposición de acción social de responsabilidad contra Doña Dolores Alavedra Esquerda, administradora única de la sociedad hasta el 22 de febrero de 2022, y contra todos los miembros del Consejo de Administración designados en la Junta de Accionistas celebrada el 22 de febrero de 2022.

Tercero.- Subsanación y modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales como consecuencia de la calificación negativa por parte del Registro Mercantil de Barcelona.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de Facultades.

Se informa a los Sres. Accionistas que cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se recuerda a los Sres. Accionistas de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se informa a los Sres. Accionistas de la presencia de Notario a la citada Junta para que levante acta de la sesión, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sabadell, 9 de diciembre de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Doña Dolores Alavedra Esquerda.