INMOBILIARIA FROYSA SA

Junta General Extraordinaria

Los accionistas mayoritarios convocan a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Extrordinaria, que se celebrará en Portugalete (Bizkaia), Av/ Libertador Bolívar, n.º 3, el día 18 de septiembre del 2006, a las 10h., en primera convocatoria o en segunda, el día 19, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Elección y nombramiento del nuevo Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 1996 hasta 2005, ambos inclusive. Cuarto.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante los ejercicios del 1996 hasta el 2005, ambos inclusive. Quinto.-Elección y aprobación de nuevo domicilio social. Sexto.-Facultades para elevar a público los anteriores acuerdos e instar la inscripción de los que procedan en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Portugalete, 27 de julio de 2006.-Juan Carlos Froilán Pérez y Celia Adrián Fernández.Socios mayoritarios.-49.814.