Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA EUROTEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 094 Sección: C Pág: 6389 - 6389.
El Consejo de Administración de INMOBILIARIA EUROTEL, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, el día 27 de junio de 2014 a las diez y treinta horas en primera convocatoria y, si procediese, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Reelección o renovación de miembro del Consejo de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de auditoria de cuentas y demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.
Costa de los Pinos, Son Servera, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Bartolomé Domenge Amer.