Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de julio del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA EUROTEL SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 16 de julio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 139 Sección: 2 Pág: 4553 - 4553.
El Consejo de Administración de INMOBILIARIA EUROTEL, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad el día 25 de agosto de 2020, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente en segunda, si procediere, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de cuentas.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias con arreglo a los límites y requisitos establecidos en la Ley de Sociedades de Capital. Delegación de Facultades en el Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, o alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas y demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.
Costa de los Pinos, 16 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Andrés Galán Mas.
|