Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de agosto del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INMOBILIARIA EL SOTO DE CASTAÑARES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de agosto del 2020 con los datos de inscripción Diario: 165 Sección: 2 Pág: 5800 - 5800.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Burgos, carretera de Logroño, kilómetro 105, el día 29 de septiembre de 2020, a partir de las 19,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 30 de septiembre, en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado de 2019.
Segundo.- Aprobación de la gestión social del consejo de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado de 2019.
Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados correspondiente al ejercicio 2019.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de modificación del artículo 29 de los Estatutos de la Sociedad en la parte que afecta a la duración de los cargos de los miembros del Consejo.
Segundo.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos de la Sociedad en lo que respecta al número de componentes del Consejo de Administración.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar, en el edificio social a partir de la fecha de esta convocatoria, y a obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.
Burgos, 24 de agosto de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Quintana Aldao.
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