INMOBILIARIA DOLSA SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General que tendrá lugar el próximo día 3 de Diciembre de 2.004 en Barcelona, Avda. Diagonal, núm. 407 bis, 10.ª planta, a les 17'00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria. Los asuntos a tratar serán los contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de los puntos contenidos en el requerimiento notarial de convocatoria de Junta General extraordinaria de accionistas de fecha 2 de Noviembre de 2004. Segundo.-Cambio de domicilio social, con la modificación del correspondiente artículo estatutario. Tercero.-Fijar la retribución de la administradora. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 144.c de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas así como de solicitar la entrega o envío gratuito de estos documentos, y las informaciones o aclaraciones, formulando las preguntas que consideren pertinentes, en relación a los diferentes puntos del Orden del Día, de acuerdo con la Ley.

Barcelona, 16 de noviembre de 2004.-La Administradora Única. Núria Guix Magrans.-52.074.