Se convoca Junta general de la sociedad, que tendrá lugar en la biblioteca del domicilio social, sito en el Club Kai Eder de Plentzia, calle Txurrua, s/n, el día 21 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2012.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la calle Diputación, n.º 8, de Bilbao, al Club Kai Eder, calle Txurrua, s/n, de Plentzia (Bizkaia).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar y obtener de la sociedad todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Derecho de asistencia: Se regula en los artículos 93 c), 126 y 127 de la Ley de Sociedades de Capital.

Plentzia, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.