INMOBILIARIA DE CASTELLTERSOL SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de octubre de 2004 en el domicilio social, sito en Castellterçol, calle Sant Ignasi, sin número, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, caso de no alcanzar el mínimo de asistencia necesaria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2003-2004, cerrado a 31 de marzo de 2004; resolución sobre la aplicación del resultado, y aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Sociedad. Segundo.-Análisis y debate sobre la relación de la Sociedad con el Club. Tercero.-Presentación de un estudio realizado sobre la viabilidad de la Sociedad, en aras a iniciar un debate sobre la necesidad de incremento de socios o una posible disolución de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Accionistas Interventores para su aprobación. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, durante la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Castellterçol, 27 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Ribes Preckler.-46.034.