Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la calle Iris, n.º 44, Ed. Guayarmina, Alcobendas, Madrid, el día 10 de agosto de 2012, a las 9:30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 11 de agosto de 2012, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) pertenecientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación a las ultimas reformas legislativas en materia de sociedades de capital. Modificación de los artículos 6 a 23 ambos inclusive.

Cuarto.- Reelección, en su caso, del Administrador Social.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público, complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para sustituir dichas facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de todos los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 20 de junio de 2012.- La Administradora única, doña Cristina Huerta Fleche.