INMOBILIARIA CHAMARTIN SA

Por decisión del Administrador Único de la compañía mercantil INMOBILIARIA CHAMARTÍN, S.A. se convoca a todos los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria en el domicilio social, calle Comandante Azcárraga, 3, Madrid, el día 4 de septiembre de 2015, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 5 de septiembre de 2015, a las 12 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión del Órgano de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2014.

Segundo.- Decisión sobre la propuesta del Órgano de Administración respecto a la aplicación del resultado de la sociedad en el ejercicio de 2014.

Tercero.- Situación de la Compañía y de su Grupo.

Cuarto.- Delegación de facultades por la Junta en el Órgano de Administración para complementar, desarrollar, subsanar, ejecutar y formalizar los acuerdos que adopte.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta o designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas, a obtener antes de la celebración de la Junta, copia de los documentos que son objeto del orden del día, petición que también podrán formular durante la celebración de la Junta, para que verbalmente se les informe o aclaren las cuestiones que sobre los puntos del orden del día precisen, asimismo se informa a los accionistas del derecho de aquellos que ostenten al menos el 5% del capital social, a solicitar se publique un complemento a la convocatoria incluyendo uno o mas puntos en el orden del día, siempre que lo notifiquen de modo fehaciente en el domicilio social dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria (artículo 172 LSC).

Madrid, 28 de julio de 2015.- El Administrador Único, D. José María Pérez-Carasa González-Estrada.