INMOBILIARIA CASINO DEL COMERC EPIC SL

Por acuerdo del Consejo de administración de esta compañía se convoca junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Terrassa, calle Sant Pere, número 39, el día 29 de junio de 2005, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, del informe de gestión del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio de 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Quinto.-Renuncia y nombramiento del órgano de administración. Sexto.-Aprobación del balance de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Terrassa, 31 de mayo de 2005.-El presidente del Consejo de administración, don Delfi Santigosa Gasset. 34.023.