INMOBILIARIA CASA BARCO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Casa Barco, S.A., se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, a las 12,00 horas del día 27 de junio de 2013, y en su defecto a la misma hora, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2013, en el domicilio social, c/ Juan de Ajuriaguerra, 19-2.ª cial. de Bilbao, con arreglo a lo siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la Gestión Social del Ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la Memoria del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Tercero.- Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social de 2012.

Cuarto.- Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

Se comunica, asimismo, que los accionistas tienen el derecho a obtener de forma gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta convocada, así como el informe formulado por el órgano de administración en su justificación y en general, cuanta información y documentación requieren la vigente Ley de Sociedades Anónimas y sus normas complementarias del Reglamento del Registro Mercantil.

Bilbao, 2 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José M.ª Sarría Oses.