INMOBILIARIA CAPITANIA SA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Vilamarí número 104 local A, el próximo día 17 de junio de este año a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar y a la misma hora, el siguiente 18 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de reparto de dividendos, en su caso, con cargo a resultados del ejercicio anterior y/o reservas de libre disposición. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias y establecimiento a tal efecto de las condiciones previstas en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Enajenación de inmuebles de la compañía. Sexto.-Aprobación del acta o nombramiento de dos interventores a tal efecto.

Cualquier accionista que lo desee podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita la memoria, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias y propuesta de aplicación de resultados que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 19 de mayo de 2005.-El Administrador, Jaume Carrasco Nualart.-25.937.