INMOBILIARIA BILBAINA SA

Por acuerdo del consejo de administración de INMOBILIARIA BILBAÍNA, S.A. (en lo sucesivo la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Bilbao, Gran Vía, 74, 1.º izquierda, el día 26 de junio de 2015 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de junio de 2015, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, la propuesta de aplicación del resultado y la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Distribución de dividendos extraordinarios con cargo a reservas disponibles.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general.

Bilbao, 18 de mayo de 2015.- Don Ignacio Eróstegui Rodríguez, Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.