Junta General Ordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Bilbao, calle María Díaz de Haro, número 13 – 1.º dcha., el día 29 de mayo de 2013, en primera convocatoria a las 12:00 horas, o a las 13:00 horas del mismo día, en segunda, si en la primera no se hubiera reunido el número de acciones necesarias, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, pérdidas y ganancias, memoria), gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Segundo.- Modificación del artículo n.º 19 de los Estatutos sociales de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

I.- A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.-.

Bilbao, 15 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Ricardo-Ernesto Catania Goni.