INMOBILIARIA ASTURIANA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca, en primera convocatoria, Junta General Ordinaria de señores accionistas para el día uno de junio de 2005, a las diez horas, en el domicilio social, calle Fruela, número once. En el supuesto de que, por no cumplirse los requisitos exigidos por las vigentes disposiciones, en materia de quórum de asistentes, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se convoca en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora del día dos de junio de 2005, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la distribución de los resultados del ejercicio 2004, conforme a la propuesta contenida en la Memoria. Tercero.-Facultar al Consejo de Administración para repartir dividendos a cuenta del ejercicio 2005 o con cargo a reservas. Cuarto.-Autorizar la adquisición derivativa de acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Cese, nombramiento, ratificación o reelección de miembros del Consejo de Administración, según proceda. Sexto.-Facultar al Consejo de Administración para elevar a instrumento público los acuerdos de la Junta General que así lo requieran o hayan de inscribirse en los Registros Públicos, así como para la ejecución de dichos acuerdos. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta con arreglo a la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los señores accionistas del derecho a obtener de la sociedad todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Oviedo, 3 de mayo de 2005.-Ramón Calvo Iglesias, Secretario del Consejo de Administración.-21.067.