INMOBILIARIA ARRATE SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas de «Inmobiliaria Arrate, Sociedad Anónima» a la Junta General que se celebrará con carácter ordinario y extraordinario en el domicilio social, sito en Éibar, Campa de Arrate, s/n, el día 20 de octubre de 2004, a las diecinueve horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 21 de octubre de 2004, a las diecinueve horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales, y de la Propuesta de Aplicación del resultado de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. Segundo.-Enajenación, en su caso, de acciones pertenecientes a accionistas en mora frente a la sociedad. Tercero.-Ampliación de capital y consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Separación y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A tenor de lo establecido en el artículo 112, 144 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de un lado, a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; de otro, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos comprensivos de las Cuentas Anuales.

Eibar, 7 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Tudanca Marroquín.-42.811.