INMOBILIARIA ABANDO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo de Consejo de Administración de Inmobiliaria Abando, Sociedad Anónima de 31 de marzo de 2023, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Colon de Larreategui, 9 de Bilbao, el miércoles 24 de mayo de 2023, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, jueves 25 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancia, estado de cambio de patrimonio neto, estado flujo de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas para la Sociedad.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas. Toda la información está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social.

En Bilbao a, 31 de marzo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Antonio Atucha lpiña.