INMOBILIARIA ABANDO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo de Consejo de Administración de Inmobiliaria Abando, Sociedad Anónima de 15 de junio de 2017, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de julio de 2017 a las diez y media horas en El Hotel Abando sito en la calle Colón de Larreategui número 9 de Bilbao para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado flujo de efectivo y memoria) y del informe de gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aplicación, en su caso, de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de Cuentas para la Sociedad.

Quinto.- Propuesta de cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanación, en su caso.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de sociedades de capital, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas. Toda la información está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social.

En Bilbao a, 15 de junio de 2017.- Miguel Antonio Atucha Ipiña, Vicepresidente del Consejo de Administración.