INMOBILIARIA 1512 SA

El Administrador Único de la sociedad convoca a los accionistas de la misma a la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Pamplona, despacho de abogados "Zubiri & Zudaire" en la calle Francisco Bergamín, número 2, 2º, a las diecisiete horas del día 10 de noviembre de 2016, en primera convocatoria y, al día siguiente en segunda, en el mismo lugar y hora y en base al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015 y de la aplicación de Resultados de cada año.

Segundo.- Aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Modificación del régimen de transmisión de acciones regulado en el artículo 7º de los Estatutos Sociales, con modificación del mismo.

Cuarto.- Acuerdo para la venta activos esenciales de la Sociedad, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se informa a los Señores Accionistas de que a partir de la publicación de la presente convocatoria cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluidas las cuentas anuales y el informe explicativo de la modificación estatutaria propuesta, así como a proceder a su análisis en el domicilio social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona, 29 de septiembre de 2016.- Administrador Único, Don Alejandro Elizalde Seminario.