INMASER SA

Junta General de accionistas. El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de esta sociedad que tendrá lugar en el Hotel Urdanibia Park de Irún, el día 24 de mayo de 2016, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio del 2015 y la censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de Resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Creación de una página web corporativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, y modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales referente a la convocatoria de las Juntas Generales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lezo, 4 de abril de 2016.- El Administrador único, David Llordés Arratibel.