INMASER SA

Junta General de Accionistas El Administrador Único de esta Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 30 de junio de 2015, a las diecisiete horas treinta minutos, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio del 2014 y la censura de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de Resultados del Ejercicio 2014.

Tercero.- Creación de una página web corporativa de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y Modificación del artículo 12 c) de los Estatutos Sociales referente a las convocatorias de las Juntas Generales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán examinar y obtener gratuitamente y de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lezo, 4 de mayo de 2015.- El Administrador Único, David Llordés Arratibel.