Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Cáceres, C/ San Antón, n.º 9, 3.º, el día 14 de abril de 2018, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2017. Distribución de Resultados.

Tercero.- Ampliación de Capital por compensación de créditos.

Cuarto.- Nombramiento vacantes del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuestas, Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta si procede.

Cáceres, 1 de marzo de 2018.- D. Juan Luis Pacheco Ayala, Presidente del Consejo de Administración.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Cáceres, calle San Antón, número 9, tercero, el día 27 de junio de 2015, a las doce horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio Reestructuración del consejo de administración al objeto de reducir su número y revisión de sus cargos, si procede. Designación de consejeros en empresas del grupo.

Tercero.- Supresión de la Comisión Ejecutiva y cese de cargos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2014. Distribución de Resultados.

Quinto.- Informe de Gestión.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta, si procede.

Cáceres, 13 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Alonso Pérez.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Cáceres, Calle San Antón, número 9, tercero, el día 28 de junio de 2014 a las doce horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2013. Distribución de Resultados.

Tercero.- Informe de Gestión.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta si procede.

Cáceres, 6 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Alonso Pérez.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter extraordinario, que se celebrará en Cáceres, Calle San Antón, número 9, tercero, el día 28 de noviembre de 2012, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el mismo lugar y día, 28 de noviembre de 2012, a las dieciocho horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Gestión.

Segundo.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Autorización para la ejecución de los acuerdos sociales que pudieran adoptarse en la reunión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta, si procede.

Cáceres, 1 de octubre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jesús Alonso Pérez.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Cáceres, Calle San Antón, número 9, 3º, el día 26 de junio de 2010, a las 11 horas en primera convocatoria, y el mismo lugar y día, 26 de junio de 2010, a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2009. Distribución de Resultados.

Tercero.- Informe de Gestión.

Cuarto.- Adaptación de los estatutos a la ley vigente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta si procede.

Cáceres, 12 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Luis Pacheco Ayala.

Anuncio de convocatoria de Junta

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Cáceres, Calle San Antón, número 9, 3.º, el día 27 de junio de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria, y el mismo lugar y día, 27 de junio de 2009, a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2008. Distribución de Resultados.

Tercero.- Informe de Gestión.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta si procede.

Cáceres, 20 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis Pacheco Ayala.