INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adaptado en reunión de 09/05/2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en calle Carlos III, número 4, 6.ª planta, de la ciudad de Eivissa (Baleares), el día nueve (9) de septiembre de dos mil trece 2013, a las trece horas (13:00 h) en primera convocatoria y, caso de no poder celebrarse, el día diez (10) de septiembre de 2013, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas sociales del ejercicio 2012. Aprobación de la gestión social. Resolución sobre la aplicación del resultado, Depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Apoderamiento para certificación de los acuerdos y para su ejecución, para otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo facultades aclaratorias, de completación y subsanatorias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Eivissa (Baleares), 22 de julio de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Marienna Sánchez-Jáuregui Martínez.