INICIATIVES I TRANSFORMACIONS URBANES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en reunión de 07/06/2012, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Carlos III, número 4, 6.ª planta, de la ciudad de Eivissa (Baleares), el día treinta (30) de julio de dos mil doce (2012), a las trece horas (13:00 h.) en primera convocatoria y, caso de no poder celebrarse, el día treinta y uno (31) de julio de 2012, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas sociales del ejercicio 2011. Aprobación de la gestión social. Resolución sobre la aplicación del resultado. Depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social por compensación de pérdidas. Disminución del valor nominal de todas las acciones. Consecuente modificación estatutaria.

Segundo.- Ampliación del capital social por emisión de nuevas acciones. Aumento por aportaciones dinerarias y por compensación de créditos. Delegación de la formalización en el Consejo de Administración.

Tercero.- Apoderamiento para certificación de los acuerdos y para su ejecución, para otorgamiento de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluyendo facultades aclaratorias, de completación y subsanatorias.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar, en el domicilio social expresado, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas emitido por el órgano de administración y por el auditor de cuentas, así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. A partir de la convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Eivissa, 7 de junio de 2012.- Don Juan Mayans Cruz, Secretario del Consejo de Administración de Iniciatives i Transformacions Urbanes, S.A. (ITUSA).