Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en la Sala de Juntas del Circulo de Bellas Artes de Madrid, c/ Alcalá, 42, Madrid, el día 19 de junio, a las 17,00 h., en primera convocatoria, y el día 20 de junio de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación,si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 22 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.