Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 1 de febrero de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Cáceres, en el domicilio social, calle Roso de Luna, 25, para el día 11 de abril del año 2013, a las 13,00 horas en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, referido al ejercicio de 2012.

Segundo.- Cambio de domicilio social. Redacción articulo 4 Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir su entrega o envío gratuito de dicho documento.

Cáceres, 1 de febrero de 2013.- El Presidente, José Luis Hernández Pasquín.