Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, tomado en reunión celebrada el día 17 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el salón de actos del Centro Empresarial, sito en calle Fermín Aranda, sin número, de Jerez de la Frontera, a las 19:30 horas del día 11 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, o el día 12 de noviembre del mismo año, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008 y aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008.

Segundo.- Resolución sobre aplicación de resultados de los ejercicios 2007 y 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de la presidencia sobre la situación de la sociedad, gestiones realizadas ante las administraciones públicas, opción de continuidad del proyecto y posibles vías de ventas de acciones.

Quinto.- Acuerdo, en su caso, de disminución del capital social de la compañía, con el fin de hacerlo coincidir con el importe desembolsado por los socios, y, consecuentemente, modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos Sociales, en el sentido de eliminar la letra a) del mencionado artículo, a fin de posibilitar en mayor medida la venta de acciones a terceros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión.

Todos los accionistas podrá asistir a la Junta. De conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Jerez de la Frontera, 22 de septiembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Sánchez Megías.