Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2005, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Portal del Ángel, número 4, planta 2.ª, 08002 Barcelona, el próximo 20 de junio de 2005, a las dieciocho horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de Presidencia. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre 2004. Tercero.-Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos. Quinto.-Propuesta de aumento de capital social, por creación de nuevas participaciones; contravalor en parte mediante aportaciones dinerarias y en parte mediante aportaciones no dinerarias (aportación de créditos contra la Sociedad, en su caso) . Ejercicio del derecho de preferencia. Adjudicación y desembolso de participaciones sociales. Plazo para ejecución y acreditación del desembolso. Modificación artículo estatutario relativo al capital social. Aumento incompleto, en su caso. Delegación en el Consejo de Administración. Acuerdos en su caso. Sexto.-Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, Sociedad Anónima. Acuerdos, en su caso. Séptimo.-Propuesta de adquisición de acciones de Foment de Ciutat Vella, Sociedad Anónima y designación, de la persona/s que han de representar a la Sociedad y realizar cuantos trámites sean necesarios para formalizar la referida adquisición. Acuerdos en su caso. Octavo.-Designación del Consejero/s que han de proceder a la elevación a público, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-Por el Consejo, el Presidente, don José Ignacio Torralba Carrasco.-26.750.