INGRAMAR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Como Consejo de Administración de la sociedad Ingramar, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2005, a las once horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen de la gestión social. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Comentarios y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria abreviada objeto de aprobación y, en su caso, solicitar el envío gratuito de una copia.

En Sant Vicenç de Castellet, 25 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Emilio Tijeras Aguilar.-30.467.