INGRAMAR SA

Convocatorias de Junta General Extraordinaria de accionistas Como Consejo de Administración de la sociedad Ingramar, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, el próximo dia 27 de julio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente en el mismo lugar hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de reducción de capital y aumento simultaneo, previa aplicación de reservas, conforme el artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, con la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Comentarios y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades.

Cuarto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre éstas y, en su caso solicitar el envio gratuito de una copia.

En Sant Vicenç de Castellet, 29 de mayo de 2004.-Consejero Delegado, Emilio Tijeras Aguilar.-32.051.