INGRAMAR SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas Como Consejo de Administración de la sociedad Ingramar, Sociedad Anónima se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, el próximo día 28 de junio de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en el su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen de la Gestión Social.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Comentarios y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada y, en su caso solicitar el envío gratuito de una copia.

En Sant Vicenç de Castellet, 13 de mayo de 2004.-El Consejero Delegado, Emilio Tijeras Aguilar.-25.758.