INGRAMAR SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas Como Consejo de Administración de la sociedad Ingramar, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, el próximo día 15 de marzo de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese del Sr. Jordi Franch Costa como miembro del Consejo de Administración y, en su caso, reclamación de responsabilidades de su gestión.

Segundo.-Propuesta de aumento del capital por compensación de créditos, con la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta de aumento del capital por aportación dineraria, con la modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Información general sobre las actuaciones a realizar para la reorganización productiva y financiera de la compañía.

Quinto.-Comentarios y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas e informe sobre estas y, en su caso, solicitar el envío gratuito de una copia.

En Sant Vicenç de Castellet, 20 de enero de 2004.-El Consejo de Administración. Emilio Tijeras Aguilar. Consejero Delegado.-5.443.