Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 13 de junio del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INGENIERIA Y TECNICAS DEL CALOR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 06 de junio del 2012 con los datos de inscripción Diario: 111 Sección: C Pág: 20767 - 20767.
El administrador único de la mercantil Ingeniería y Técnicas del Calor Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid (Parla), Carretera de Parla - Pinto, km. 2.200, el próximo día 21 de julio de 2012 a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- - Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio 2009. - Aplicación del resultado del ejercicio 2009.
Segundo.- - Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio 2010. - Aplicación del resultado del ejercicio 2010.
Tercero.- - Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria del ejercicio 2011. - Aplicación del resultado del ejercicio 2011.
Cuarto.- Censura de la gestión social de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Parla, 6 de junio de 2012.- El Administrador Único, don Emilio García Fernández.