INGENIERIA SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SA

Se convoca a los señores/as accionistas de la Sociedad Ingenieria, Servicios y Construcciones, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Mercantil sito en la Avenida Alcotanes 11, en el municipio de Pinto (Madrid) el próximo día 29 de junio de 2026 a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, 30 de junio de 2026 en el mismo lugar a la misma hora, para deliberar y adoptar los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador Único.

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado del año 2025.

Cuarto.- Delegar y autorizar al administrador de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Información a los accionistas: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Si el derecho del accionista no se pudiera satisfacer en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar la información solicitada por escrito, dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

En Pinto, 20 de mayo de 2026.- El Administrador Único, Don José María García Gonzalo.