Convocatoria

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad «Ingeniería e Instalaciones se Telecomunicación, Sociedad Anónima», que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de noviembre de 2004, a las once horas, en el Hotel Tryp Alameda, Avenida de Logroño, 100 - 28042 Barajas - Madrid -, y en segunda convocatoria el día 26 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso de la gestión social realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Aceptación de las dimisiones presentadas por los Señores Alessandro Benuzzi y Mario Romano de los respectivos cargos ostentados en el seno del Consejo de Administración. Quinto.-Análisis situación patrimonial empresa y hechos relevantes del ejercicio. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro del informe de gestión y el informe emitido por los Auditores de cuentas, solicitando en su caso, el envío o entrega gratuita de los mismos. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 y demás concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 19 de octubre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Massimiliano Sammarco.-49.884.