INGENER INGENIERIA DEL NERVION SA

Junta general ordinaria de accionistas

El órgano de administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en Sondika (Bizkaia), en el domicilio social, sito en la calle Sangróniz, número 2, edificio 2, planta 1.ª, en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2004.

Segundo.-Determinación del número de Consejeros integrantes del Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de que a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio de la sociedad, en Sondika (Bizkaia), calle Sangróniz, número 2, edificio 2, planta 1.ª, las cuentas anuales del ejercicio 2004 y podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de estos documentos.

Sondika, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Óscar Bilbao Menchaca.-29.592.