INGECONSULT SOLAR SA

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Núñez de Balboa, 119, piso 2.º, izquierda, el próximo día 25 de agosto de 2009, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día 26 de agosto, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, incluyendo el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 10 de julio de 2009.- El Administrador único, Jesús Lara Garzás.