INFRASER LALIN SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración en sesión de 20 de Enero de 2005 adoptó el acuerdo por unanimidad de convocar a los accionistas de esta entidad, Infraser Lalín Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 30 de Marzo de 2005, a las 20,00 horas, en el domicilio social sito en la calle Puente, n.º 4 entreplanta derecha, de Lalín, provincia de Pontevedra; y a las 20,30 horas, del día siguiente (31 de Marzo de 2005) en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria Anual) de Infraser Lalín, S.A., correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Destitución y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en la calle Puente, 4, entreplanta derecha de Lalín-Pontevedra; así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos:

a) Las cuentas anuales e informe de gestión de Infraser Lalín, S.A. correspondientes al ejercicio social de 2004.

Lalín, 25 de febrero de 2005.-Alberto Senande Rodríguez. Secretario del Consejo de Administración en funciones.-8.387.