INFRASER LALIN SA

Convocatoria de Junta general ordinaria El Consejo de Administración en sesión del 28 de mayo de 2003, adoptó el acuerdo por unanimidad de convocar a los accionistas de esta entidad, Infraser Lalin, Sociedad Anónima, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable, a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2003, a las 20,00 horas, en el Salón Social de la Asociación de Empresarios del Deza, sito en la calle Puente, 4, entresuelo derecha, de Lalín, provincia de Pontevedra; y a las 20,30 horas, en el mismo día y lugar indicado, en segunda conocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de Infraser Lalin, S. A., correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al jercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

En cumplimiento de lo dispuesto en el arículo 212.2 del TRLSA se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en calle Puente, 4 entresuelo derecha de Lalin (Pontevedra); así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: a) Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Infraser Lalin, S. A. correspondientes al ejercicio social de 2002.

Lalín, 28 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-27.497.