El Consejo de Administración de la compañía Informel, S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Zaragoza, en la calle María Moliner, n.º 54-56 local, el día 24 de agosto, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones establecidos en el artículo 153.1.b) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y para realizar cuantos trámites sean necesarios para la ejecución e inscripción y para la consiguiente modificación del artículo sexto de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Otorgamiento de documentos públicos precisos para formalizar estos acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, a partir de la Convocatoria de la Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 16 de julio de 2010.- Fernando Luis Tobajas Gascón, Presidente del Consejo de Administración.