Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el despacho del Letrado don Fernando Martínez García, en plaza Marlasca, 3, 1.º, de Guadalajara, el 25 de marzo de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y al siguiente día 26 de marzo de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y con el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, propuesta de aplicación de resultados, memoria e informe de gestión del ejercicio de 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores, durante el ejercicio de 2007.

Junta general extraordinaria

Tercero.-Toma de decisiones respecto de la suscripción de la ampliación de capital acordada en Junta general extraordinaria de 6 de febrero de 2008, en caso de no completarse. Cuarto.-Cese del actual Consejo de Administración. Ampliación del número de Consejeros y nombramiento de éstos. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de ambas Juntas.

Guadalajara, 7 de febrero de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Julio Antonio García Sánchez.-6.699.