Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad INFOMI, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio social, calle Sant Eduard, número 16 B de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), el día 26 de junio de 2009, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas después, si procediese, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social 2008. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de, un aplicación del resultado de dicho ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobar, si procede, reparto de dividendo con cargo a la cuenta ?Reserva Voluntaria Sociedad Patrimonial?.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 6 de mayo de 2009.- El administrador único: D. Joan Folch Balaguer.