Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de agosto del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa INFOGROUP SISTEMAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de agosto del 2009 con los datos de inscripción Diario: 151 Sección: C Pág: 28287 - 28287.
Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará de acuerdo con el artículo 17º de los Estatutos Sociales, mediante vídeo-conferencia Barcelona-Madrid, en el domicilio social calle Bac de Roda, n.º 163 de Barcelona y en el domicilio de calle Ulises, n.º 89 de Madrid, en 1.ª convocatoria el próximo día 15 de septiembre a las 18.00 horas y para el día 16 de septiembre a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aceptar la dimisión del actual Órgano de Administración, y, en su caso, aprobación de su gestión hasta el día de hoy.
Segundo.- Propuesta de modificación del sistema de administración de la compañía.
Tercero.- Modificar, en su caso, los Estatutos Sociales a los efectos de adaptarlos al nuevo sistema de administración acordado.
Cuarto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración.
Quinto.- Ruegos y Preguntas.
Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con el artículo 112 de la L.S.A., pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General. Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 5 de agosto de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Caturla Perales.