Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 19 de mayo de 2008 se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Infodesa, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida Cerro del Águila, 1, segunda planta, Parque Empresarial Matapiñonera de San Sebastián de los Reyes (Madrid), a las doce horas del próximo día 25 de junio, en primera convocatoria, y el 26 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el orden del día que a continuación se detalla:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por Consejo de Administración de la Sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Reelección/nombramiento de auditores para el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2008. Quinto.-Análisis de las transmisiones de acciones de Infodesa por parte de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra y de su Grupo Corporativo. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en los artículos 112, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de pedir el envío u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las copias de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En San Sebastián de los Reyes (Madrid), a 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo, D. Matías Galindo Doblas.-34.074.