INFINITA RENOVABLES SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Administrador único de Infinita Renovables, S.A. (la Sociedad), convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Madrid, calle Manoteras número 18) el día 17 de junio de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, 18 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, y aprobación de la gestión social.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Aclaraciones o preguntas.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo (7.º) día anterior al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de los puntos comprendidos en el Orden del Día. Derecho de asistencia.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General Ordinaria los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse, y los titulares de acciones que acrediten en el acto de la Junta mediante documento público su regular adquisición de quien aparezca en dicho libro como titular. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley. Documentación.- De conformidad, con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el Balance abreviado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, el Estado abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria abreviada, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 6 de mayo de 2019.- Administrador único, Vicente Acacio Collado.