INFAMAR SA

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Infamar, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria que se celebrará en la Notaria del don Augusto Gómez-Martinho Cruz, calle Príncipe de Vergara número 13, 1.ª planta (28001 Madrid), el próximo día 16 de Junio de 2008, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y para el caso de que a la misma no asistiera el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación de la Junta los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión de la compañía, todo ello correspondiente a os ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 y 2007. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004, 2005, 2006 y 2007. Tercero.-Estudio y aprobación, en su caso, del Balance y la cuenta de resultados a fecha 16 de junio de 2008. Cuarto.-Disolución y liquidación de la compañía. En su caso, reparto del Haber social. Los accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social los documento que, en relación a los asuntos del orden del día, han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así corno pedir los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha requerido la presencia de Notario a fin de que levante acta de la Junta general.

Madrid, 1 de abril de 2008.-Los Administradores solidarios, Jesús Martín Hernández y José Alfonso Martín Domínguez.-20.308.