INFAMAR SA

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Don Augusto Gómez-Martinho Cruz. Calle Príncipe de Vergara, número 13, 1.ª planta (2800l Madrid), el próximo día 24 de mayo de 2006, a las 17:00 horas, en Primera Convocatoria, y para el caso de que a la misma no asista el quórum suficiente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en Segunda Convocatoria, con la finalidad de someter a debate y aprobación los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social durante los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General en unas de las modalidades previstas por la Ley o, en su defecto, designación de Interventores a estos efectos.

Los accionistas podrán, en cualquier momento a partir de la presente Convocatoria, examinar en el domicilio social los documentos que en relación a los asuntos comprendidos en el Orden del día han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Gestión, así como pedir los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Madrid, 3 de abril de 2006.-Los Administradores Solidarios, Jesús Martín Hernandez, José Afonso Martín Domínguez.-20.047.