INESFISA SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el 30 de junio de 2018, a las 11:30 horas, en Madrid, calle General Pardiñas, n.º 15, 1º y, en su caso, en segunda convocatoria, el 1 de julio de 2018, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de modificación del sistema de convocatoria de Junta general, mediante comunicación individual y escrita que asegure su recepción por todos los accionistas. Consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que en virtud de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a partir de esta convocatoria, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma. Asimismo podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de las modificaciones estatutarias, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 29 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique José Corral Cepeda.